中裕新藥(4147)公告公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 中裕新藥(4147) 公司提供
發言日期: 106/07/25    發言時間: 14:43:28
發言人: 張念原    發言人職稱: 執行長    發言人電話: (02)26580058
主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜
符合條款: 第 11款    事實發生日: 106/07/25
說明:
1.董事會決議日期:106/07/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募對象為Aaron Diamond AIDS Research Center(簡稱ADARC)該中心執行長何大一博士為本公司共同創辦人
4.私募股數或張數:40,000股。
5.得私募額度:新台幣7,200仟元。(本次私募股數×實際發行價格)
6.私募價格訂定之依據及合理性:以董事會召開日105年7月25日為定價日,私募參考價格之計算,係以下列二基準計算價格較高者訂定之:
A、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為197元。
B、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為185元。
以上列二基準計算價格較高者新台幣197元為參考價格。
本次之實際私募價格為180元(為參考價格197元之91.37%),上述訂價方式均符合106年5月25日股東常會決議之訂價原則及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金,引進策略聯盟夥伴,深化合作,創造公司價值。
8.不採用公開募集之理由:引進策略聯盟夥伴
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:106/07/25
11.參考價格:197元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:180元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務除法令規定外,與本公司已發行之普通股相同;依規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除符合主管機關法令規定外不得自由轉讓。本次私
募之普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣證券交易所股份有限公司申請上櫃(市)交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:無

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