康樂-KY(4154)公告公司董事會決議擬於中國地區設立子公司

本資料由 (上櫃公司) 康樂-KY(4154) 公司提供
發言日期: 106/07/27    發言時間: 18:42:26
發言人: 張嘉偉    發言人職稱: 總經理    發言人電話: 65-6281-3888
主旨: 公告本公司董事會決議擬於中國地區設立子公司。
符合條款: 第 20款    事實發生日: 106/07/27
說明:
1.事實發生日:自民國106/7/27至民國106/7/27
2.本次新增(減少)投資方式:
擬於中國地區投資設立子公司,由本公司持有100%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用。
每單位價格:不適用。
交易總金額:人民幣50萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
尚未正式成立,公司名稱未定。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立,故不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣50萬元。(約新台幣2,279,500元)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
經營醫美保健品銷售業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
擬於董事會決議通過後,投資人民幣50萬元。(約新台幣2,279,500元)
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人:新設立之子公司
其與公司之關係:本公司直接持有100%之子公司。
13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
無此情事。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無此情事。
15.處分利益(或損失):
無。
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件:依增資時程辦理。
付款金額:人民幣50萬元。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式、價格決定之參考依據:本公司之執行單位。
決策單位:本公司董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
為擴展本公司於中國地區之銷售業務,擬於中國地區設立子公司,從事當地專門之銷售業務。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無表示異議之董事。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國106年07月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國106年07月27日
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
不適用。
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
人民幣50萬元(約新台幣2,279,500元)
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
1.17%
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.71%
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
1.11%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
初次至中國地區投資,故無近三年度認列投資損益之金額。
33.最近三年度獲利匯回金額:
新設公司,故不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
35.其他敘明事項:
1.CNY兌換NTD匯率採2017/07/27臺灣銀行營業時間牌告匯率4.559。
2.有關新設子公司之設立登記相關事宜,授權董事長或其指定之人全權處理之。

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