善德生技(4115)公告公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會

本資料由 (公開發行公司) 善德生技(4115) 公司提供
發言日期: 106/07/27    發言時間: 19:57:08
發言人: 陳明政    發言人職稱: 管理部經理    發言人電話: (05)6976985
主旨: 公告本公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會
符合條款: 第 9款    事實發生日: 106/07/27
說明:
1.事實發生日:106/07/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:106/07/27
(2)106年第1次股東臨時會召開日期:106/09/05
(3)106年第1次股東臨時會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓之4
(4)召集事由:
(一)報告事項
修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
(二)討論事項(1)
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(三)選舉事項
提前全面改選董事案
(四)討論事項(2)
解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/08/07
6.停止過戶截止日期:106/09/05
7.其他應敘明事項:無。

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