泉盛 (4159)公告一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競 業禁止之限制案

本資料由  (興櫃公司) 泉盛(4159) 公司提供
發言日期:106/09/06       發言時間:17:08:20
發言人:陳念宜 發言人職稱:副總經理 發言人電話:02-2655-8687
主旨:公告本公司一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競 業禁止之限制案
符合條款:第22款 事實發生日:106/09/06
說明:
1.股東會決議日:106/09/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳 董事
(3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏 董事
(4)汪弘鈞 董事
(5)劉美安 董事
(6)鍾永鴻 董事
(7)玉山創業投資(股)公司法人董事
(8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼 董事
(9)廖繼洲 獨立董事
(10)劉玄達 獨立董事
(11)李國貞 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石生技投資(股)公司 法人董事
a.精英投資(股)公司/董事長
b.豐盛投資(股)公司/董事長
c.中健投資(股)公司/董事長
d.鑽石生技投資(香港)有限公司/董事長
e.環瑞醫投資控股(股)公司/董事
f.StemCyte International Ltd./董事
g.三鼎生物科技(股)公司/董事
h.IOPtima Ltd./董事
i.Theia Medical Technology Co.,Ltd./董事
j.EyeYon Medical Ltd./董事
(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳 董事
a.鑽石資本管理(股)公司/特別助理
b.力成生物科技(股)公司/財務人員
c.欣耀生醫(股)公司/董事
d.棉花田有機農場(股)公司/董事長
e.中天(上海)生物科技有限公司/董事
(3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏 董事
a.元富證券(股)公司/董事長
b.元富證券(BVI)/董事
c.元富創業投資(股)公司/董事長
d.元富創業投資管理顧問(股)公司/董事長
e.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長
f.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長
g.中天生物科技(股)公司/董事
h.中天(上海)生物科技有限公司/董事
i.鑽石生技投資(股)公司/董事
j.新耀生技投資(股)公司/董事
k.中健投資(股)公司/董事
l.精英投資(股)公司/董事
m.豐盛投資(股)公司/董事
n.Microbio Ltd./董事
o.佳龍科技工程(股)公司/董事
p.得榮生物科技(股)公司/董事
q.永昕生物醫藥(股)公司/董事
r.玉晟生技投資(股)公司/董事
s.東源國際醫藥(股)公司/董事
t.東曜藥業(股)公司/董事
(4)汪弘鈞 董事
a.富邦健康管理顧問(股)公司/董事長
b.富醫健康管理顧問(股)公司/董事長
c.新耀生技投資(股)公司/董事
d.康宏環球控股有限公司/董事
e.康健國際醫療集團有限公司/董事
(5)劉美安 董事
a.富邦金控創業投資(股)公司/董事
b.台灣永生細胞(股)公司/董事
c.祥翊製藥(股)公司/董事
d.北榮康健康管理顧問(股)公司/董事
e.鑽石生技投資(股)公司/董事
f.悅興(股)公司/董事
g.華威世紀創業投資(股)公司/董事
h.華陸創業投資(股)公司/董事
i.德芮達科技(股)公司/董事
j.StemCyte,Inc/董事
k.StemCyteInternational,Ltd./董事
l.富醫健康管理顧問(股)公司/董事
m.富邦健康管理顧問(股)公司/董事
(6)鍾永鴻 董事
a.台新租賃(股)公司/董事長
b.台新國際投資開發(股)公司/董事
c.仲信資產管理(股)公司/董事長
(7)玉山創業投資(股)公司法人董事
a.醣基生醫(股)公司/董事
b.橘子支行動支付(股)公司/董事
c.點鑽整合行銷(股)公司/董事
(8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼 董事
a.玉山創業投資(股)公司/副總經理
(9)廖繼洲 獨立董事
a.寶齡富錦生技(股)公司/獨立董事
b.易威生醫科技(股)公司/獨立董事
c.友華生技醫藥(股)公司/董事
d.霍普金生醫(股)公司/董事
e.霍普金儀器(股)公司/董事
f.台大宏亮開發(股)公司/董事
g.賽亞基因科技(股)公司/董事
(10)劉玄達 獨立董事
a.曜輝光電(股)公司/董事長
b.啟耀光電(股)公司/總經理
(11)李國貞 獨立董事
a.中華特用化學品協會/顧問
b.霍普金生醫(股)公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數213,537,542權,贊
成權數212,994,518權(含電子投票9,741,261權),反對權數17,014權(含電子投
票17,014權),無效權數0權、棄權及未投票權數526,010權(含電子投票10權),
贊成權數佔出席表決權數99.74%,本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
(1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳 董事
(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳 董事
a.中天(上海)生物科技有限公司/董事
(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏 董事
a.中天(上海)生物科技有限公司/董事
b.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長
c.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區施惠路688號。
(2)元富證創業投資(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號寶
風大廈1906室
(3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路
3678號寶風大廈1906室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)中天(上海)生物科技有限公司:保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提
取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。
(2)元富證創業投資(天津)有限公司:創業投資業務。
(3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:管理顧問業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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