康樂-KY(4154)公告106年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事及獨立董事 競業禁止之限制。

本資料由 (上櫃公司) 康樂-KY(4154)公司提供
發言日期:106/09/13   發言時間:16:29:18
發言人:張嘉偉    發言人職稱:法人董事代表人    發言人電話:65-6281-3888
主旨:公告106年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事及獨立董事 競業禁止之限制。
符合條款:第21款   事實發生日:106/09/13
說明:
1.股東會決議日:106/09/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事
(1)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人:蘇聰儒
(2)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶 代表人:陳言福
(3)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶 代表人:張嘉偉
(4)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:周鐘麒
(5)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:劉詩亮
(6)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:新川隆丈
獨立董事
(1)石正同
(2)高玉山
(3)林慶波
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公
司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:自106/09/13至109/09/12或至下次股東會改選日止。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):高玉山,獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海音家餐飲管理公司,董事長
上海華一保險經紀有限公司虹橋分公司,總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海音家餐飲管理公司,上海市長寧區1189號長寧來福士2號樓17層03室上海華一保險經紀有限公司虹橋分公司,上海市徐匯區虹橋路808號A8棟8520室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海音家餐飲管理公司,餐飲服務
上海華一保險經紀有限公司虹橋分公司,保險仲介
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
上海音家餐飲管理公司,投資金額700萬佔該公司持股比例16.67%
上海華一保險經紀有限公司虹橋分公司,無
12.其他應敘明事項:無。

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