康樂-KY(4154) 公告第4屆董事及獨立董事改選之當選名單。

本資料由 (上櫃公司) 康樂-KY(4154) 公司提供

發言日期:106/09/13    發言時間:16:26:54
發言人:張嘉偉    發言人職稱:法人董事代表人發言人    電話:65-6281-3888
主旨:公告本公司第4屆董事及獨立董事改選之當選名單。
符合條款:第 6款 事實發生日:106/09/13
說明:
1.發生變動日期:106/09/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事
(1)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶代表人:張嘉偉,康樂生技(股)公司董事長
獨立董事
(1)蘇志成,德意志銀行亞太區外聘顧問
(2)鄭民川,新加坡聯合環境(股)公司獨立董事
(3)劉世章,貓頭鷹國際(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:法人董事
(1)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶
代表人:蘇聰儒,得藝文創國際股份有限公司 董事長
(2)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶
代表人陳言福,Three Rifles Holdings Pte Ltd 董事
(3)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶
代表人:張嘉偉,康樂生技(股)公司董事長
(4)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
代表人:周鐘麒,裕隆汽車股份有限公司 獨立董事
(5)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
代表人劉詩亮,益登科技股份有限公司 獨立董事
(6)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
代表人:新川隆丈,極樂湯控股股份有限公司代表取締役社長
獨立董事
(1)石正同,安鈦克科技股份有限公司獨立董事
(2)高玉山,上海音家餐飲管理公司董事長
(3)林慶波,國立陽明大學神經科學研究所教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):董事全面改選。
6.異動原因:董事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人:蘇聰儒,1,854,000股
(2)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶 代表人:陳言福,5,257,837股
(3)中國信託商業銀行受託保管TRC有限公司投資專戶 代表人:張嘉偉,5,257,837股
(4)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:周鐘麒,2,321,000股
(5)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:劉詩亮,2,321,000股
(6)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:新川隆丈,2,321,000股
獨立董事
(1)石正同:0股
(2)高玉山:0股
(3)林慶波:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/22至108/06/21或至下次股東會改選日止。
9.新任生效日期:106/09/13至109/09/12或至下次股東會改選日止。
10.同任期董事變動比率:董事全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司無監察人,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。

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