醫影(6637)公告106年第一次股東臨時會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 醫影(6637) 公司提供
發言日期: 106/09/27 發言時間: 14:37:45
發言人: 車昕穎 發言人職稱 :財務長 發言人電話: 02-27279535
主旨 :公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款: 第 15款 事實發生日: 106/09/27
說明:
1.臨時股東會日期:106/09/27
2.重要決議事項:
(一)討論及選舉事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(5)通過修訂本公司股東會議事規則案
(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
(7)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)通過發行本公司一○六年度限制員工權利新股案
(9)增選三席獨立董事及補選一席董事案
當選名單:
董事:名基投資股份有限公司(代表人:許慧貞)
獨立董事:黃崇興
獨立董事:劉建志
獨立董事:陳錦華
(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

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