金萬林(6645)董事會決議召開106年第一次股東臨時會公告

本資料由 (興櫃公司) 金萬林(6645) 公司提供
發言日期:106/10/18 發言時間:23:00:16
發言人:曾嶔元 發言人職稱:營運長 發言人電話:(02)26976888
主旨:董事會決議召開106年第一次股東臨時會公告
符合條款:第32款 事實發生日:106/10/18
說明:
1.董事會決議日期:106/10/18
2.股東臨時會召開日期:106/12/11
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.召集事由:
(一)報告事項
(二)討論及選舉事項
1.公司章程修正案。
2.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股,擬提請原股東全部放棄認購案。
3.董事及監察人全面改選案。
4.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)散會
5.停止過戶起始日期:106/11/12
6.停止過戶截止日期:106/12/11
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額,擬訂於106年11月3日起至106年11月13日止受理提出獨立董事候選人名單,本次擬選出三名獨立董事,其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東,務必於民國106年11月13日17時前寄(送)達並請於信封上加註"獨立董事候選人提名函件"字樣,並以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
受理提案處所:金萬林企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段97號30樓U-TOWN B棟 財務暨管理部)。
二、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理(02-27186425)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有未滿一仟股之股東,開會通知書得以公告方式為之。
三、特此公告。

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