亞獅康-KY(6497)公告董事會通過辦理現金增資私募普通股案

本資料由 (上櫃公司) 亞獅康-KY(6497) 公司提供
發言日期:106/10/20 發言時間:20:38:51
發言人:傅勇 發言人職稱:董事長暨執行長 發言人電話:0227583333
主旨:公告本公司董事會通過辦理現金增資私募普通股案
符合條款:第11款 事實發生日:106/10/20
說明:
1.董事會決議日期:106/10/20
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及2002年6月13日台財證字第0910003455規定,選擇特定人,以符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金為限。因應藥品研發時程長且投入經費高等產業發展特性,引進符合條件之自然人、法人或基金等穩健的資金有其必要性。本次普通股私募案的特定人將不包括策略性投資人、內部人或關係人。
4.私募股數或張數:不超過45,000,000股。
5.得私募額度:不超過45,000,000股,金額未定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:
a.訂價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
b.訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股發行價格,以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,俟股東會通過私募普通股案後授權董事會,實際私募價格以不得低於參考價格之八成定之。
(3)上述發行價格之訂定,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。
(4)訂價日將由股東會通過私募普通股案後授權董事會視情況洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
因應公司長期發展所需、償還債務、充實營運資金、轉投資、購併他公司、新建及汰換廠房設備及其他一項或多項用途,預計可強化公司技術平台暨國際競爭力,提升研發效能,並健全財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
私募股票有限制轉讓的規定,可確保符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金持有期間至少三年以上,且採私募方式相對具時效性及便利性等因素,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂。
11.參考價格:未訂。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂。
13.本次私募新股之權利義務:
私募普通股之權利義務與本公司原有股份相同;惟依證券交易法之規定,私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第 43 條之 8規定之轉讓條件外,不得再行賣出。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股計劃之主要內容,包含但不限於發行股數(金額)、發行價格、發行條件、承銷方式、發行辦法、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益等及其他一切有關發行作業之相關事宜,授權董事會全權處理之,並視公司資金需求情形及實際市場狀況調整、訂定與辦理。未來如有因主管機關要求或因應客觀環境需要予以修正或變更,亦授權董事會全權處理之。

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