冠科-KY(6554)公告106年第1次股東臨時會全面改選第三屆董事

本資料由  (上櫃公司) 冠科-KY(6554) 公司提供
發言日期:106/10/31 發言時間:13:58:52
發言人:何一華 發言人職稱:財務長 發言人電話:02-7718-1691
主旨:公告本公司106年第1次股東臨時會全面改選第三屆董事
符合條款:第6款 事實發生日:106/10/31
說明:
1.發生變動日期:106/10/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:Tournament Bioventure LLC 代表人:余國良,中美冠科生物技術股份有限公司董事長
法人董事:Lilly Asia Ventures Fund Ⅱ L.P 代表人:黎佳欣,禮來亞洲基金合夥人
法人董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:王素琦,晟德大藥廠股份有限公司財務
處長
董 事:盧紅波,TP Therapeutics董事
董 事:鄭志凱,致伸科技股份有限公司獨立董事
董 事:朱偉人(Chau Sandy),Eureka Therapeutics(California)董事
獨立董事:馬海怡,台灣神隆股份有限公司總經理
獨立董事:李家榮,晨暉生物技術股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:Tournament Bioventure LLC 代表人:余國良,中美冠科生物技術股份有限公司董事長
法人董事:Lilly Asia Ventures Fund Ⅱ L.P 代表人:盧紅波,TP Therapeutics董

董 事:鄭志凱,致伸科技股份有限公司獨立董事
董 事:朱偉人(Chau Sandy) ,Eureka Therapeutics(California)董事
董 事:Jean Pierre Wery,中美冠科生物技術股份有限公司全球總經理
董 事:陳五福,橡子園顧問有限公司董事長
獨立董事:馬海怡,台灣神隆股份有限公司總經理
獨立董事:李家榮,晨暉生物技術股份有限公司董事長
獨立董事:林群,美時化學製藥股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事:Tournament Bioventure LLC 代表人:余國良 6,653,566股
法人董事:Lilly Asia Ventures Fund Ⅱ L.P 代表人:盧紅波 4,902,335股
董 事:鄭志凱 0股
董 事:朱偉人(Chau Sandy) 60股
董 事:Jean Pierre Wery 0股
董 事:陳五福 0股
獨立董事:馬海怡 0股
獨立董事:李家榮 0股
獨立董事:林群 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/07~106/11/06
9.新任生效日期:106/10/31
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
本公司第三屆董事之任期於民國106年11月6日屆滿,爰全面改選董事,原任董事任期至106年10月31日改選日止。

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