大江生醫(8436)公告董事會決議

本資料由(上櫃公司)大江生醫(8436)公司提供
發言日期:106/11/08 發言時間:17:36:28
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司2017年11月8日董事會重要決議事項
符合條款:第51款 事實發生日:106/11/08
說明:
1.事實發生日:106/11/08
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司2017年11月8日董事會重要決議事項如下:
(一)訂定本公司2018年度稽核計畫案。
(二)訂定2017年第四季可轉換公司債轉換股數增資基準日相關事宜案。
(三)辦理本公司2014年私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案。
(四)擬修訂本公司審計委員會組織規程案。
(五)擬修訂本公司董事會議事規則案。
(六)簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(七)簽證會計師2018年度報酬案。
(八)向金融機構申請融資貸款額度案。
(九)大江生醫(股)公司美膚科技分公司遷址案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本公司2017年11月8日董事會通過2017年第三季合併財務報告,茲將相關財務資訊摘要如下:
(1)合併營業收入:新台幣2,901,582仟元。
(2)合併稅後淨利:新台幣503,466仟元。(較去年同期成長32%)
(3)基本每股盈餘:新台幣5.82元。
本公司2017年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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