永日(4102)公告董事會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 永日化工(4102) 公司提供
發言日期:106/11/08 發言時間:16:16:16
發言人:林青煌 發言人職稱:總經理 發言人電話:04-26818866#101
主旨:公告本公司董事會重要決議事項
符合條款:第51款 事實發生日:106/11/08
說明:
1.事實發生日:106/11/08
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過本公司一O七年度稽核實施計畫案。
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案
(三)通過本公司一O七年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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