霈方(6574)公告第四屆第12次董事會重要決議

本資料由 (上櫃公司) 霈方(6574) 公司提供
發言日期:106/11/13 發言時間:16:12:37
發言人:池千駒 發言人職稱:財會處協理 發言人電話:02-2775-5566#1202
主旨:公告本公司第四屆第12次董事會重要決議
符合條款:第51款 事實發生日:106/11/13
說明:
1.事實發生日:106/11/13
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議如下:
一、通過本公司設立大陸及境外子公司投資案。
二、通過本公司購買董事及經理人責任保險案。
三、通過「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。
四、通過「董事會議事規範」部份條文修訂案。
五、通過「獨立董事之職責範疇規則」部份條文修訂案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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