ABC-KY(6598)公告董事會決議變更股東臨時會日期107/01/03及受理提名獨立董事候選人期間

本資料由  (興櫃公司) ABC-KY(6598) 公司提供
發言日期:106/11/15 發言時間:06:50:30
發言人:何重人 發言人職稱:總經理 發言人電話:02-87916833
主旨:公告本公司董事會決議變更股東臨時會日期及受理提名獨立董事候選人期間
符合條款:第32款 事實發生日:106/11/14
說明:
1.董事會決議日期:106/11/14
2.股東臨時會召開日期:107/01/03
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(?亞會議中心)
4.召集事由:
(一) 報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規則」案
(二) 討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三) 選舉事項:
補選本公司第二屆獨立董事一席。
(四) 其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(五) 臨時動議:
5.停止過戶起始日期:106/12/05
6.停止過戶截止日期:107/01/03
7.其他應敘明事項:
(一) 受理股東提名董事期間:106/11/27~106/12/06
(二) 董事提名受理處所:瑞磁生物科技集團股份有限公司,地址:台北市內湖區成功路二段317巷3號10樓,電話:02-87916833

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