台微體(4152)公告董事會通過辦理現金增資發行普通股2000萬股為上限,參與發行美國存託憑證

本資料由  (上櫃公司) 台微體(4152) 公司提供
發言日期:106/12/07 發言時間:16:47:07
發言人:葉志鴻 發言人職稱:總經理 發言人電話:26557377#105
主旨:公告本公司董事會通過辦理現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證
符合條款:第11款 事實發生日:106/12/07
說明:
1.董事會決議日期:106/12/07
2.增資資金來源:
(1)本公司業經106年10月31日股東臨時會決議通過20,000,000股額度上限授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內現金增資發行普通股。
(2)12月7日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股參與發行美國存託憑證
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):
18,000,000股至20,000,000股普通股參與發行美國存託憑證,並授權董事長於該範圍內視資本市場情況調整實際發行股數。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:依存託憑證實際發行單位數及其價格計算之。
6.發行價格:實際發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第9條第3項規定,不得低於訂價日普通股收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。惟實際發行價格授權董事長於前述範圍內,依國際慣例並參考資本市場及彙總圈購情形等,洽證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%由本公司員工認購,員工放棄認購或認購不足部分,由董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與發行 海外存託憑證之原有價證券。
8.公開銷售股數:除依相關規定及前揭股東臨時會決議保留予本公司員工認購之股份外,其餘擬依前揭股東臨時會決議發行新股總數之85%將全數提撥對外公開發行,充作發行海外存託憑證之原有價證券。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無(依前揭股東臨時會決議,本公司原股東全數放棄優先認購權利,全數充作發行海外存託憑證之原有價證券)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分,由董事長洽特定人認購或列入參與海外存託憑證之原有價證券。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:研發支出。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股參與發行存託憑證計劃之主要內容,如因公司資金需求情形或市場狀況而需調整、訂定與辦理,提請董事會授權董事長先行核決並報告最近期董事會。未來如有因主管機關要求或因應客觀環境需要予以修正或變更,此亦包括向主管機關申請延期及暫緩或取消存託憑證之發行計畫,亦同。

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