金萬林(6645)公告106年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事異動達三分之一

本資料由 (興櫃公司) 金萬林(6645) 公司提供
發言日期: 106/12/11 發言時間:21:46:18
發言人:曾嶔元 發言人職稱:營運長 發言人電話:(02)26976888
主旨:公告本公司106年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事異動達三分之一
符合條款:第6款 事實發生日:106/12/11
說明:
1.發生變動日期:106/12/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事長,基龍米克斯生物科技(股)公司董事,世基生物醫學(股)公司董事。
(2)吳品聰,金萬林企業(股)公司總經理室特助,同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)劉金明,綜衡企業(股)公司董事長。
(4)洪瑩儒,開偉科技(股)公司董事長。
(5)林有忠,格尚資訊有限公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事長,基龍米克斯生物科技(股)公司董事,世基生物醫學(股)公司董事。
(2)吳品聰,金萬林企業(股)公司總經理室特助,同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)劉金明,綜衡企業(股)公司董事長。
(4)洪瑩儒,開偉科技(股)公司董事長。
獨立董事
(1)郭維裕,國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。
(2)劉席瑋,輔仁大學生科系副教授。
(3)李家岩,國立成功大學資訊工程系副教授。
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥,1,459,828股
(2)董事:吳品聰,1,315,661股
(3)董事:劉金明,121,370股。
(4)董事:洪瑩儒,89,490股。
(5)獨立董事:郭維裕,0股
(6)獨立董事:劉席瑋,0股
(7)獨立董事:李家岩,0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/09/22~106/09/21
8.新任生效日期:106/12/11~109/12/10
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
10.其他應敘明事項:無

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