保瑞(6472)公告董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 保瑞藥業(6472) 公司提供
發言日期:106/12/19 發言時間:17:34:58
發言人:陳世民 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)27901555
主旨:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:106/12/19
說明:
1.董事會決議日期:106/12/19
2.股東臨時會召開日期:107/02/05
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)背書保證作業程序規定之背書保證限額超過1/2 淨值之合理性及必要性報告。
(2)審計委員會就擬取得益邦製藥股份有限公司100%股權案報告。
(3)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)因應策略性投資目的,擬取得益邦製藥股份有限公司100%股權案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/01/07
11.停止過戶截止日期:107/02/05
12.其他應敘明事項:無。

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