微邦(3184)公告董事會決議事項

本資料由 (興櫃公司) 微邦科技(3184) 公司提供
發言日期:106/12/18 發言時間:22:07:03
發言人:蔡淑玲 發言人職稱:稽核主管 發言人電話:(03)376-7555
主旨:公告本公司董事會決議事項
符合條款:第43款 事實發生日:106/12/18
說明:
1.事實發生日:106/12/18
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依本公司106/12/18董事會議決議
(1)通過一○六年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。
(2)通過本公司一○七年度稽核計畫案。
(3)通過本公司一○七年度預算案。
(4)通過本公司經理人一○六年年終獎金給付案。
(5)通過修訂本公司內部控制制度案。
(6)通過本公司申請融資授信額度案。
(7)通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。
(8)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(10)通過召開本公司一○七年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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