岱宇(1598)公告董事會決議實施第一次買回庫藏股,買回區間30~50元,買回期間2017/12/22~2018/2/21,預計買回400萬股

本資料由 (上市公司) 岱宇國際(1598) 公司提供
發言日期:106/12/21 發言時間:16:27:55
發言人:邱源聲 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)25152288
主旨:公告本公司董事會決議實施第一次買回庫藏股
符合條款:第35款 事實發生日:106/12/21
說明:
1.董事會決議日期:106/12/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):950,382,893
5.預定買回之期間:106/12/22~107/02/21
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):30.00~50.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.30
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司106年12月21日第十屆第四次董事會決議通過買回本公司4,000,000股普通股股份轉讓予員工案。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:岱宇國際股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第1條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第 28 條之 2第 1 項第 1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
第2條 轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流流通在外普通股相同。
第3條 買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三日內,一次或分次轉讓予員工。
第4條 凡於認股基準日在職之本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(含海外子公司)員工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。
第5條 員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂定員工得受讓股份之權數,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,經由董事長核定後,並經董事會同意後認定之,惟具董事或經理人身份者,應先提報薪資報酬委員會同意。
第6條 買回股份轉讓予員工之作業程序:
1.依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第7條 買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。 或依據本公司章程規定,以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者,應於轉讓前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數;股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10 條之 1 規定事項,始得辦理。
第8條 買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權數義務與原有股份相同。
第9條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。
第10條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:岱宇國際股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一○六年十二月二十一日第十屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過,自申報日起二個月內於有價證券集中交易市場買回本公司股份4,000仟股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之4.30%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之6.98%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人均同意本聲明書之內容,併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
國泰綜合證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定及對公司財務之影響尚屬合理,尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無。

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