雙美(4728)公告106年12月21日董事會通過之重要議案

本資料由 (上櫃公司) 雙美(4728) 公司提供
發言日期:106/12/21 發言時間:21:04:41
發言人:蘇文忠 發言人職稱:副總經理 發言人電話:06-5053288
主旨:公告本公司106年12月21日董事會通過之重要議案
符合條款:第51款 事實發生日:106/12/21
說明:
1.事實發生日:106/12/21
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
("雙"應為簡寫之"又又",因系統會出現亂碼故以"雙"替代)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(1)本公司一○七年度營運計劃案。
(2)本公司一○六年度董監酬勞及員工酬勞比率案。
(3)子公司東莞雙美生物科技有限公司總經理案。
(4)一○七年審計公費案。
(5)南科租地建廠案。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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