寶齡富錦(1760)公告董事會決議於2018/05/30召開107年股東常會

本資料由 (興櫃公司) 寶齡富錦(1760) 公司提供
發言日期:107/01/09 發言時間:18:30:25
發言人:丁爾昆 發言人職稱:總經理特別助理 發言人電話:02-26558218#508
主旨:公告本公司董事會決議召開本公司107年股東常會
符合條款:第32款 事實發生日:107/01/09
說明:
1.董事會決議日期:107/01/09
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(三)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)一○六年度決算表冊案。
(二)一○六年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/01
6.停止過戶截止日期:107/05/30
7.其他應敘明事項:
一、本公司一○六年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。
二、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
三、依據公司法規定,本公司107年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下:
(一)受理期間:自107年3月23日起至107年4月3日下午五時止。
(二)受理處所:臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司行政管理處)。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年4月28日至107年5月27日止。

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