鈺緯(4153)公告106年度股東會通過之第二次及第三次私募普通股定價19.3元,及相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 鈺緯(4153) 公司提供
發言日期:107/01/12 發言時間:18:39:56
發言人:張重德 發言人職稱:副總 發言人電話:(02)22268631#218
主旨:公告本公司106年度股東會通過之第二次及第三次私募普通股訂價相關事宜
符合條款:第11款 事實發生日:107/01/12
說明:
1.董事會決議日期:107/01/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)1.本次私募普通股之對象依證交法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第10003455號函規定之特定人為限。
(2)已洽定之應募人:
公司名稱/姓名 前十名股東名稱及其持股比例 與本公司之關係
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樺成國際投資股份有限公司 樺漢科技股份有限公司(100%) 無
劉世騏 無
劉覲臺 無
王莉羚 無
洪正吉 無
李敏 無
蔡恒毅 無
高偉誠 無
4.私募股數或張數:
第二次私募股數:15,000仟股普通股。
第三次私募股數:5,000仟股普通股。
5.得私募額度:
第二次私募普通股股數以15,000仟股為上限。
第三次私募普通股股數以5,000仟股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股參考價格之訂定,以下列二基準計算價格較高者之六成訂定之。
(1) 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。(取前1個營業日之資料,經計算為新台幣31.70元。
(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價(經計算為新台幣31.56元)。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況,並為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,且因辦理私募有價證券將限制應募人進行轉讓,可有助於穩定經營權及拓展營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107年01月12日。
11.參考價格:新台幣31.70元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣19.30元。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本私募案之普通股於交付日起三年內除據證券交易法第四十三條之八規定外,均不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關提出上櫃申請。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:有關私募增資發行新股之後續相關事宜,擬授權董事長辦理。

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