晶碩(6491)召開一○七年股東常會

本資料由 (興櫃公司) 晶碩(6491) 公司提供
發言日期:107/01/29 發言時間:18:38:44
發言人:王景祥 發言人職稱:財會處資深經理 發言人電話:03-3298808
主旨:召開本公司一○七年股東常會
符合條款:第32款 事實發生日:107/01/29
說明:
1.董事會決議日期:107/01/29
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)本公司一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。
(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)全面改選董事案。
(二)解除新任董事競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:受理股東提案公告
依據公司法172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東提案及提名9席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下:
受理提案及提名期間:107/04/09~107/04/18
受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

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