源一(6487)董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由 (興櫃公司) 源一(6487) 公司提供
發言日期:107/01/30 發言時間:15:06:01
發言人:陳立人 發言人職稱:總經理 發言人電話:(02) 2698-1118
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第32款 事實發生日:107/01/30
說明:
1.董事會決議日期:107/01/30
2.股東會召開日期:107/04/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 本公司106年度營運報告案。
(2) 監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3) 106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
2.承認事項
(1) 106年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 106年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1) 私募普通股案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/02/26
6.停止過戶截止日期:107/04/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理1%股東書面提案之期間及處所如下:
受理提案期間:107/02/23~107/03/5,上午9時至下午6時。
受理提案處所:源一生物科技股份有限公司管理部
(新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7)

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