科懋(6496)公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 科懋生技(6496) 公司提供
發言日期:107/02/05 發言時間:19:05:28
發言人:陳銘策 發言人職稱:財務部經理 發言人電話:(02)2655-7568#410
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/02/05
說明:
1.董事會決議日期:107/02/05
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「誠信經營守則」報告案。
(5)增訂「企業社會實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)新任董事競業禁止限制解除案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章