立弘(1780)公告董事會決議召開107年股東常會

本資料由 (興櫃公司) 立弘生化(1780) 公司提供
發言日期:107/02/05 發言時間:18:51:32
發言人:楊幸慧 發言人職稱:協理 發言人電話:27030209#275
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第32款 事實發生日:107/02/05
說明:
1.董事會決議日期:107/02/05
2.股東會召開日期:107/05/24
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案:民國106年度營業報告。
第二案:審計委員會查核106年度決算表冊報告。
第三案:本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案:董事會議事規則修訂案。
二、承認事項
第一案:本公司106年度營業報告書及財務報表案。
第二案:本公司106年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案:修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/03/26
6.停止過戶截止日期:107/05/24
7.其他應敘明事項:無

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