台灣利得(8490)公告董事會決議於2018/06/29召開107年度股東常會事宜

本資料由 (興櫃公司) 台灣利得(8490) 公司提供
發言日期:107/02/08 發言時間:20:14:30
發言人:陳惠英 發言人職稱:營運處協理 發言人電話:02-25592777
主旨:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜
符合條款:第32款 事實發生日:107/02/08
說明:
1.董事會決議日期:107/02/08
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○六年度營業報告書,報請 公鑒。
2.一○六年度監察人查核決算表冊報告,報請 公鑒。
3.依照證櫃審字第1040033442號函規定報告健全營運計畫執行情形, 報請 公鑒。
4.修訂本公司董事會議事規範案,報請 公鑒。
(二)承認事項
1.一○六年度營業報告書及財務報表,提請 承認。
2.一○六年度虧損撥補案,提請 承認。
(三)討論事項:無。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國107年4月23日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址:台北市承德路二段81號13樓之一,電話:02-25592777)

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