醫揚(6569)董事會決議於2018/05/29召開107年股東常會

本資料由 (上櫃公司) 醫揚(6569) 公司提供
發言日期:107/02/22 發言時間:18:45:03
發言人:王鳳翔 發言人職稱:總經理 發言人電話:(02)8919-2188
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/02/22
說明:
1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)一○六年度審計委員會查核報告書。
(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理

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