豐華(6553)公告董事會決議於2018/05/14召開107年股東常會相關事宜

本資料由 (興櫃公司) 豐華(6553) 公司提供
發言日期:107/02/22 發言時間:18:21:36
發言人:黃聖宏 發言人職稱:總管理處協理 發言人電話:(02)2655-8108
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第32款 事實發生日:107/02/22
說明:
1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/05/14
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)106年度營業報告書。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
(5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。
(二)承認事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)資本公積發放現金案。
(四)選舉事項
(1)補選獨立董事案。
(五)其他事項
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/03/16
6.停止過戶截止日期:107/05/14
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間:
107年3月12日至3月22日止;
受理處所:豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4F之2;
電話:06-5891876分機266;受理股東提案、提名作業流程及審查標準

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章