友華(4120)公告董事會決議於2018/06/21召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 友華(4120) 公司提供
發言日期:107/02/23 發言時間:16:57:13
發言人:陳嬿娟 發言人職稱:企業公共事務處處長 發言人電話:02-27554881-2758
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/02/23
說明:
1.董事會決議日期:107/02/23
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國106年度營業報告
(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告
(3)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表等
(2)承認本公司民國106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國107年04月13日至民國107年04月23日止。
(2)受理提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心),電話:(02)2755-4881。
(3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

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