柏登(4177)董事會決議於2018/06/08召開107年股東常會

本資料由 (興櫃公司) 柏登(4177) 公司提供
發言日期:107/02/23 發言時間:18:16:00
發言人:賴弘基 發言人職稱:董事長兼總經理 發言人電話:+886226597698
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第32款 事實發生日:107/02/23
說明:
1.董事會決議日期:107/02/23
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)106年度營業報告書
(2)106年度監察人查核報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
二、承認事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈虧撥補案
三、討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得處分資產作業程序」案
(3)全面改選董事及監察人案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:無

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