曜亞(4138)代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議於2018/06/11召開一○七年股東常會

本資料由  (上櫃公司) 曜亞國際(4138) 公司提供
發言日期:107/02/26 發言時間:17:53:53
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)2225-1888#1688
主旨:代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一○七年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/02/26
說明:
1.董事會決議日期:107/02/26
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)背書保證辦法修改案。
(2)取得或處分資產處理程序修改案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權 之期間:
(1)受理提案期間:自107年05月03日起至107年05月12日(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部)。

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