大江(8436)公告董事會決議於2018/05/18召開2018年股東常會

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:107/03/01 發言時間:17:34:31
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司董事會決議2018年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/01
說明:
1.董事會決議日期:107/03/01
2.股東會召開日期:107/05/18
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12號
4.召集事由一、報告事項:
(1)2017年度營業報告案。
(2)2017年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)2017年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2017年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)2017年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/20
11.停止過戶截止日期:107/05/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於107年3月13日起至107年3月22日止受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司財務部股務組。聯絡地址:台北市內湖區港墘路187號8樓。
股東如欲向本公司提出議案者,務請於107年3月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

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