大江(8436)公告2018年3月1日董事會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:107/03/01 發言時間:17:35:33
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司2018年3月1日董事會重要決議事項
符合條款:第53款 事實發生日:107/03/01
說明:
1.事實發生日:107/03/01
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2018年3月1日董事會重要決議事項如下:
(一)訂定2018年第一季可轉換公司債轉換股數增資基準日相關事宜案。
(二)本公司2017年度內部控制制度聲明書案。
(三)本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(四)本公司擬發行2018年第一次員工認股權案。
(五)本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
(六)擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(七)本公司2017年度營業報告書及財務報表案。
(八)修訂本公司「公司章程」案。
(九)本公司2017年度盈餘分配案。
(十)本公司2017年度盈餘轉增資發行新股案。
(十一)擬訂定本公司2018年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司2018年3月1日董事會通過2017年度合併財務報告,茲將相關財務資訊摘要如下:
(1)合併營業收入:新台幣4,072,168仟元。
(2)合併稅後淨利:新台幣712,226仟元。(較去年同期成長38%)
(3)基本每股盈餘:新台幣8.23元。
本公司2017年度個別及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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