奈米醫材(6612)公告107年度股東會召開日期2018/05/18及召集事由

本資料由 (興櫃公司) 奈米醫材(6612) 公司提供
發言日期:107/03/01 發言時間:15:18:42
發言人:盧佩琳 發言人職稱:經理 發言人電話:03-6579530
主旨:公告本公司107年度股東會召開日期及召集事由
符合條款:第32款 事實發生日:107/03/01
說明:
1.董事會決議日期:107/03/01
2.股東會召開日期:107/05/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)106年度營業報告書。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司106年盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:107/03/20
6.停止過戶截止日期:107/05/18
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂於107年3月9日起至107年3月20日止受理股東提案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,凡有意提案之股東請於107年03月20日下午五時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣),以利掛號函件寄送。受理提名及提案處所:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓(應用奈米醫材科技股份有限公司財會部)。本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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