亞獅康-KY(6497)董事會決議於2018/06/15召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 亞獅康-KY(6497) 公司提供
發言日期:107/03/02 發言時間:13:42:58
發言人:傅勇 發言人職稱:董事長暨執行長 發言人電話:0227583333
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/02
說明:
1.董事會決議日期:107/03/02
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:臺北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)1樓/大宴會廳C廳
4.召集事由一、報告事項:
(1).2017年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查2017年度決算表冊報告。
(3).健全營運計劃執行情形報告。
(4).修訂「董事會議事規範」及「道德行為準則」。
(5).依金管會來函金管證審字第1060038047號改善資金貸與子公司之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).2017年度營業報告書及財務報表案。
(2).2017年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(1).本次修訂「取得或處分資產作業程序」係依金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號函令配合修訂,並依證櫃審字第10601001421號函對櫃買中心之承諾事項公告之。
(2).依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為107年4月9日起至107年4月18日止,持有本公司之發行股份總數達1%以上股東始可向本公司提案。
提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論,凡有意提案之股東務請於民國107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所:亞獅康股份有限公司(地址:臺北市信義區忠孝東路五段68號35樓)。

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