基米(4195)公告董事會決議於2018/06/29召開民國107年股東常會相關事宜

本資料由  (興櫃公司) 基米(4195) 公司提供
發言日期:107/03/02 發言時間:16:48:51
發言人:徐玉君 發言人職稱:營運長 發言人電話:2696-1658
主旨:公告董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜
符合條款:第32款 事實發生日:107/03/02
說明:
1.董事會決議日期:107/03/02
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)一○六年度營業報告書。
(二)監察人查核報告書。
(三)修訂「董事會議事規則」。
二.承認及討論事項:
(一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國106年度虧損撥補承認案。
三.選舉事項:
(一) 全面改選董事及監察人案
四.討論事項
(一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,公告受理持股百分之一以上股東提案或提名獨立董事候選人名單相關事宜如下。
一.本次改選,獨立董事採候選人提名制,應選二人,股東提名以不超過二人為限。
二.受理提案及提名期間:自107年4月24日起至107年5月4日下午5點止。
三.受理處所:新北市汐止區新台五路一段100號14樓,電話:02-26961658分機107凡有意提案或提名之股東,請於民國107年5月4日下午5點前將申請文件以掛號郵寄或親送達受理處所,並請於信封上加註『股東會提案/提名函件』及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審。

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