翔宇(6539)公告董事會決議於2018/05/21召開107年股東常會事宜

本資料由 (興櫃公司) 翔宇(6539) 公司提供
發言日期:107/03/02 發言時間:18:21:18
發言人:謝秀梅 發言人職稱:總經理特別助理 發言人電話:0227911826#129
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款:第32款 事實發生日:107/03/02
說明:
1.董事會決議日期:107/03/02
2.股東會召開日期:107/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.106年度營業報告
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告
3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
(二)承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度盈餘分派案
(三)選舉事項
選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)
(四)討論事項
1.解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案
2.本公司盈餘轉增資發行新股案
3.本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷,並由原股東全數放棄優先認購權利案
4.修訂本公司「公司章程」案
5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
5.停止過戶起始日期:107/03/23
6.停止過戶截止日期:107/05/21
7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(一)受理期間:自107年3月16日起至107年3月26日18時止。
(二)受理處所:台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部,電話:(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章