康聯(6665)公告董事會決議於2018/05/24召開107年股東常會事宜

本資料由  (興櫃公司) 康聯生醫(6665) 公司提供
發言日期:107/03/05       發言時間:15:48:02
發言人:劉永弘        發言人職稱:總經理        發言人電話:02-55967233
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:32事實發生日:107/03/05
說明:
1.董事會決議日期:107/03/05
2.股東會召開日期:107/05/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段2232
4.召集事由:
一、報告事項
(1)106年度營業報告案。
(2)106年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
二、承認事項
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:107/03/26
6.停止過戶截止日期:107/05/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司
提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於107319日起至107328日止
受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司投資關係室。地址:新北市新
店區北新路三段207515樓。
股東如欲向本公司提出議案者,務請於107328日下午五時前送達(郵寄者以
寄達日期為憑,且請於信封正面加註『康聯生醫科技股份有限公司股東常會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審
查結果。

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