永信(3705)代子公司永鴻公告董事會決議於2018/05/09召開107年股東常會事宜

本資料由  (上市公司) 永信(3705) 公司提供

發言日期:107/03/05       發言時間:16:35:55

發言人:李仰哲        發言人職稱:部經理        發言人電話:04-22582382#300

主旨:代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會決議 107年股東常會召開相關事宜

符合條款:17事實發生日:107/03/05

說明:

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/05/09

3.股東會召開地點:本公司新竹廠一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

()一○六年度營業報告案

()監察人審查一○六年度決算表冊報告案

()一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

()承認一○六年度營業報告書暨財務報表案

()承認一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

7.召集事由四、選舉事項:

8.召集事由五、其他議案:

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:107/05/09

11.停止過戶截止日期:107/05/09

12.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司於107/05/09董事會代行股東會

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