泰博(4736)公告董事會決議於2018/05/30召開一○七年股東常會

本資料由  (上櫃公司) 泰博(4736) 公司提供
發言日期:107/03/06 發言時間:17:03:02
發言人:劉吉郎 發言人職稱:副總經理 發言人電話:02-66258188
主旨:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/06
說明:
1.董事會決議日期:107/03/06
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一0六年度營業報告。
2.一0六年度監察人查核報告。
3.一0六年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一0六年度營業報告書及財務報表案。
2.一0六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,受理處所為本公司總管理處(地址:新北市五股區五工二路127號6樓),受理期間為自107年3月23日至107年4月2日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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