康友-KY(6452)公告董事會決議於2018/06/13召集2018年股東常會

本資料由 (上市公司) 康友-KY(6452) 公司提供
發言日期:107/03/06 發言時間:22:49:28
發言人:章永鑒 發言人職稱:財務長 發言人電話:0965-262-958
主旨:公告董事會決議2018年股東常會召集相關事項
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/06
說明:
1.董事會決議日期:107/03/06
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2017年度營業概況報告
(2)本公司2017年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)本公司2017年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2017年度營業報告書及合併財務報告案
(2)本公司2017年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案(特別決議)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)、依據本公司章程第39條規定,併參考臺灣公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字(包括理由及標點符號)為限。本公司擬訂於2018年4月8日起至2018年4月17日止,每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式後,以掛號函件寄送】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所:康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址:台北市信義區基隆路一段333號1807室,電話:02-227576000)
(二)、本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會得決議者。
(2)提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案超過一項或三百字者。
(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自2018年5月12日至2018年6月10日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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