萊鎂醫(6633)董事會決議107年股東常會相關事宜公告

本資料由  (興櫃公司) 萊鎂醫(6633) 公司提供
發言日期:107/03/07       發言時間:16:51:17
發言人:陳仲竹        發言人職稱:執行長        發言人電話:0905951263
主旨:本公司董事會決議107年股東常會相關事宜公告
符合條款:32事實發生日:107/03/07
說明:
1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段221
4.召集事由:
()報告事項
(1)本公司106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
()承認事項
(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司106年度虧損撥補案。
()討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
()臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/03/31
6.停止過戶截止日期:107/05/29
7.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定,
受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間:107321日起至107331日止。
受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司
(新竹縣竹北市生醫路二段225)

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