達爾膚(6523)公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 達爾膚(6523) 公司提供
發言日期:107/03/08       發言時間:16:40:06
發言人:杜喬葦        發言人職稱:財務長        發言人電話:(02)2369-9888
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:17事實發生日:107/03/08
說明:
1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)
4.召集事由一、報告事項:
()本公司106年度營業報告。
()本公司106年度審計委員會查核報告。
()本公司發放106年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
()本公司買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
()106年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
()106年度盈餘分派案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
() 擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案,提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:
() 擬全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
()因最後過戶日107422日適逢例假日,故現場過戶提前至107420日。
()受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單。
(1)受理期間:10742日至107412日止(上午9時至下午5)
(2)受理處所:台北市羅斯福路二段1009樓/電話:(02)2369-9888
(3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

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