曜亞(4138)公告董事會決議於2018/06/14召開股東常會事宜

本資料由 (上櫃公司) 曜亞國際(4138) 公司提供
發言日期:107/03/07 發言時間:16:35:08
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)2225-1888#1688
主旨:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/07
說明:
1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (福朋喜來登酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○六年度營業狀況及一○七年度營業計畫報告。
(2)審計委員會一○六年度查核報告書。
(3)背書保證情形。
(4)大陸投資情形。
(5)一○六年度員工及董事酬勞分配案。
(6)「董事會議事規範」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「背書保證辦法」部分條文修訂案。
(2) 公司章程修訂案。
(3) 廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
7.召集事由四、選舉事項:第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案權及提名董事候選人之規定:
a.受理提案及提名期間:107年4月10日起至107年4月20日下午5時止。
b.受理提案及提名處所:曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前,並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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