久裕(4173)公告董事會決議於2018/06/12召開107年股東常會事宜

本資料由 (上櫃公司) 久裕(4173) 公司提供
發言日期:107/03/07 發言時間:18:29:28
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)8227-7999
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/07
說明:
1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況及107年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
(5)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊案。
(2)本公司106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定及本公司受理股東提案審查標準及作業流
程辦法和公司法第192-1條規定,訂定受理股東書面提案及董事(含獨立董
事)候選人名單提名權之期間:
(一)受理股東提案及提名期間:107年4月10日起至107年4月20日下午5時止。
(二)受理股東提案及提名處所:新北市中和區中正路872號7樓之1(本公司財務部)。
(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:107年4月14日起至107年6月12日止。
(3)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國107年5月12日至107年6月9日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司。
(5)如遇不可抗力之因素需變更股東會開會地點時,擬由董事會授權董事長決
定會議處所。

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