明基醫(4116)董事會決議於2018/06/08召開107年股東常會召開日期及相關事宜公告

本資料由 (上櫃公司) 明基醫(4116) 公司提供
發言日期:107/03/07 發言時間:18:57:15
發言人:吳淑晴 發言人職稱:協理 發言人電話:02-87975533(5893)
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會 召開日期及相關事宜公告
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/07
說明:
1.董事會決議日期:107/03/07
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國106年營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國106年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認民國106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
2.討論解除現任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣44,566,000元(每股配發新台幣1.0元)。
2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
3.股東提案權時間為107/03/23起至107/04/02止,每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)
4.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533

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