科妍(1786)公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上市公司) 科妍(1786) 公司提供
發言日期:107/03/09       發言時間:17:35:21
發言人:韓開程        發言人職稱:董事長        發言人電話:07-8232258
主旨:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:17事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。
(2)106年度營業報告。
(3)監察人審查106年度決算表冊報告。
(4)庫藏股執行報告。
(5)公司102年現金增資計劃變更。
(6)董事會議事規範修訂。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定,訂定受理股東提案權之規定。
(1)受理提案期間:107323日起至10742日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東且股份持1%以上股東須於10742日下午4時前提出並敘明連絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
(2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)

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