聿新科(4161)公告董事會決議於2018/06/22召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 聿新生技(4161) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:17:58:59
發言人:涂耀仁 發言人職稱:竹科分公司執行長 發言人電話:03-5782999
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告。
(二)監察人查核106年度決算表冊報告。
(三)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及決算表冊案。
(二)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權:
提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。
提案受理期間:107年4月13日起至107年4月24日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於107年4月24日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
受理提案處所:聿新生物科技股份有限公司
(地址:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號,聯絡人:金紫鈺,電話:(037)626699分機109)。
提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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