聿新科(4161)公告董事會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 聿新生技(4161) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:18:18:42
發言人:涂耀仁 發言人職稱:竹科分公司執行長 發言人電話:03-5782999
主旨:公告本公司董事會重要決議事項
符合條款:第53款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.事實發生日:107/03/09
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過106年度財務報表,摘錄如下:

摘錄合併綜合損益表 106年度
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營業收入淨額 476,395仟元
營業利益 4,953仟元
本期淨損 36,714仟元
基本每股虧損 0.68 元
(2)IFRS16初步評估結果報告。
(3)通過內部控制制度聲明書案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過本公司107年度股東常會開會日期、時間、地點及議程等事宜討論。
(6)通過修訂「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
(7)通過修訂薪資報酬委員會組織章程案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

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